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堪比大片!这家银行帮人逃税784亿手法如007电影

时间:2019-02-09 18:21:11 来源:新凤凰彩票注册 作者:匿名



摘要

[与大片相比!该银行帮助人们逃税784亿。法国检方称,瑞银及其法国子公司帮助法国客户在2004年至2012年间转移匿名财产,以帮助客户避税。法国国家金融犯罪部门估计,瑞银的客户至少有97.6亿欧元(约合784亿元人民币)未向法国税务机关报告。据报道,如果被判有罪,瑞银可能会面临高达一半的洗钱罚款(约合49亿欧元)。 (每日经济新闻)

最近,法国已经审判六年的诉讼终于结束,引起了全球金融业的关注。

法国检察官声称,瑞银及其法国子公司帮助法国客户在2004年至2012年间转移匿名财产,以帮助客户避税。

法国国家金融犯罪部门估计,瑞银的客户至少有97.6亿欧元(约合784亿元人民币)未向法国税务机关报告。据法国24日称,如果被判有罪,瑞银可能会面临高达一半的洗钱罚款(约合49亿欧元)。

然而,与案件中涉及的天文数字相比,本案中最引人注目的案件是检方指称的“刑事策略”。

据彭博社报道,法国检察官的文件详细说明了瑞银法国SA如何通过各种方式帮助富人和法国官员隐瞒其身份转移财产。一些细节可与詹姆斯邦德007相媲美。

瑞银帮助法国富人逃税

首席调查员在审判前在起诉书中写道,根据档案,总部设在苏黎世的瑞银集团已经派出大量银行家跨越瑞士 - 法国边境寻找新客户。

每次我注意到,一些招募客户的银行家甚至没有基本的身份证明文件,如驾驶执照和护照,以及银行资格。他们在法国找到了伪造这些文件的人。

据说该银行员工的法国客户包括富商,高级官员和体育明星。瑞银银行家在法国组织客户活动,包括高尔夫锦标赛,狩猎游览和艺术展览,以鼓励居民将未申报的资产转移到瑞士。瑞银还向这些工作人员发布了这些“安全风险管理手册”,其中列出了各种类型的起诉,称为“007等技术”,以避免被当局发现。

检察官说,瑞银工作人员使用加密的电脑和没有银行标识的银行卡,并被告知定期更换酒店,对法国当局保持高度警惕。

六名美国高管被指控并参与此案。瑞银一直否认有任何不当行为。 “瑞银将最终回应这些毫无根据的说法,”瑞银称“强烈捍卫自己”。

瑞银辩护律师在审判开始时提出了程序问题。

律师们表示,瑞银还被指控洗钱未申报的资金,并协助潜在客户进行税务欺诈。他要求法国宪法法院澄清此事并避免两次处罚。

前员工勇敢地揭露了这个案子

每次被发现时,法国方面都开始调查。这是瑞银的一名前员工,他指责该银行建立了一个双重会计制度来隐藏资金流入瑞士。

2009年,案件的举报人Nicolas Fossil因涉嫌“严重不当行为”被瑞银解雇。

Fossil之前是瑞银内部审计的负责人。他在报道后告诉媒体“调查将清洗瑞银倾倒的脏水”。

知情人士告诉法新社,根据德国当局向法国调查人员提供的文件,来自瑞银的38,000名法国客户的存款总额约为130亿瑞士法郎(110亿欧元,130亿美元)。然而,消息人士称,并非所有这些客户都涉嫌税务欺诈。

瑞银的案例是法国通过瑞士打击税务欺诈项目的一部分。 2017年,法国方面与汇丰控股达成了3亿欧元的和解协议。

2014年,法国当局曾希望瑞银提前支付11亿欧元的罚款。如果将来有罚款,这笔金额可用于抵消罚款。瑞银与法国当局之间的和解谈判于2017年3月破裂,瑞银表示无法承担罚款。最终双方最终出庭。

为了计算任何可能罚款的依据,法国当局开始估计税务欺诈的规模。据估计,调查人员表示,法国公民可能在瑞士银行管理下存入了近98亿欧元的未申报离岸基金,这导致法国当局最高罚款一半,即49亿欧元。分析师高拉德表示,汇丰的隐藏资产比瑞银的案例小五倍。先例显示,瑞银的最终罚款可能达到22亿瑞士法郎(约合15.3亿元人民币)。

截至6月底,瑞银已被罚款5.67亿瑞士法郎。该银行没有透露这个数字中有多少用于处理法国此次可能发生的罚款。

瑞士银行不再保密

无论对这一大量案件的最终判断如何,随着瑞士银行业逐渐摆脱欧盟监管压力下的保密原则,世界上最富有的人将越来越难以秘密地将资产转移到瑞士。未来。

每次发现时,瑞士联邦税务局(FTA)的官方网站都在10月5日发布公告,声明根据财务账户自动信息交换(AEOI)标准,瑞士联邦税务管理局已经与一些国家(或地区)在9月底。税务机关交换了金融账户信息。这是历史上的第一次。

根据公告,第一批根据AEOI标准与瑞士联邦税务局交换信息的国家包括欧盟罗马尼亚和其他九个国家和地区:澳大利亚,加拿大,根西岛,冰岛,马恩岛,日本,泽西岛,挪威和韩国。

与财务账户相关的税务信息自动交换(AEOI)标准意味着在2014年7月,经合组织(OECD)根据G20的授权自动交换金融账户(AEOI)的税务相关信息。同年获得G20布里斯班峰会批准,目标是加强国际税务合作,打击跨境逃税。

AEOI标准由两部分组成:MCAA(权威机构之间的模型协议)和CRS(通用报告标准)。其中,CRS用于非居民账户。例如,中国人在瑞士有一个金融账户,并且是瑞士的非居民。瑞士将与中国以及中国交换有关该人的金融账户的信息。

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(文章来源:每日经济新闻)

(编辑:DF070)